B2B-платформа непрерывного риск-скоринга криптоактивов, смарт-контрактов и кошельков. Проверяйте транзакции по санкционным базам (OFAC, UN, EU, КФМ РК) с задержкой ответа менее 120 мс.
Скачайте официальный чеклист комплаенса и протестируйте скоринг кошельков без привязки карты
Полная автоматизация процедур KYT (Know Your Transaction) и KYC для криптоактивов без человеческого фактора и рисков штрафов от регулятора.
Посекундная синхронизация со списками OFAC, Европейского Союза, СБ ООН и национальными перечнями АФМ/КФМ РК. Моментальное выявление токсичных контрагентов.
Распознавание до 12 уровней косвенной связи с миксерами (Tornado Cash, Blender), даркнет-площадками, вымогателями (Ransomware) и нерегулируемыми P2P-платформами.
Формирование аудиторских заключений в один клик. Экспорт доказательной базы в PDF/JSON с криптографической меткой времени для инспекторов и банков-партнеров.
Готовые SDK для Python, Go, Node.js и Java. Интеграция механизма автоблокировки подозрительных депозитов и вывода средств за 1 рабочий день.
Обмен идентификационными данными VASP-to-VASP в полном соответствии с рекомендациями FATF Recommendation 16 и локальными регуляторными нормами МФЦА.
Гибкая настройка порогов чувствительности: устанавливайте индивидуальные лимиты риска для физлиц, институциональных инвесторов и корпоративных аккаунтов.
Оцените необходимую пропускную способность комплаенс-инфраструктуры и зафиксируйте условия бесплатного пилотного пакета для вашего финтех-проекта.
От первого обращения до полного соответствия нормативным стандартам AFSA — за 3 простых шага.
Вы заполняете форму, получаете чек-лист требований регулятора МФЦА к финтех-лицензиатам и доступ в песочницу платформы.
Предоставляем готовые библиотеки и тестовые ключи. Подключение занимает минимум времени ваших разработчиков.
Настройка персональных правил отсечения грязной крипты, интеграция с внутренними KYC-системами вашей компании.
Круглосуточный автоматический мониторинг кошельков клиентов с автоматической отправкой сигналов комплаенс-офицеру.
Практический опыт внедрения платформы Qicelatos в лицензированных организациях Казахстана.
«При прохождении лицензирования в AFSA для нас критически важным фактором было наличие надежного KYT-провайдера. Qicelatos закрыл все вопросы регулятора по мониторингу TRC-20 и BTC. Бесплатный экспресс-аудит помог выявить уязвимости еще на стадии песочницы».
«Скорость ответа API меньше 100 миллисекунд позволила нам встроить скоринг прямо в процесс пополнения баланса пользователями. За полгода ни одной блокировки со стороны банков-корреспондентов. Рекомендую коллегам по МФЦА».
«Гайд по стандартам AFSA 2026 составлен исключительно профессионально, без воды. Мы сразу использовали шаблон внутренних политик для обновления регламентов нашей платформы. Отличный сервис для B2B сегмента».
Все об условиях бесплатного доступа, регуляторных требованиях и технологической совместимости.
Получите экспертный отчет по комплаенс-рискам и полный пакет регламентов МФЦА бесплатно.
Получить бесплатный пакет комплаенса